Paul Allan Schott

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han elaborado esta original Guía de Referencia para el antilavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (LFT), en un esfuerzo por ofrecer a los países medidas prácticas para poner en ejecución un régimen ALD/LFT de acuerdo con las estándares internacionales.  Esta guía describe el problema mundial del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dentro del programa de desarrollo por país y a través de las regiones. La guía explica los elementos básicos necesarios para desarrollar un marco legal e institucional ALD/LFT que sea eficaz, y resume el papel que cumplen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El objetivo principal de este proyecto conjunto del Banco y el Fondo es asegurarse que la información contenida en la Guía de Referencia sea útil y de fácil acceso para los países en desarrollo que están trabajando para establecer y fortalecer sus políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, esta guía pretende contribuir a la comprensión global de las consecuencias devastadoras del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el desarrollo y la estabilidad política, así como ampliar el diálogo internacional sobre la búsqueda de soluciones prácticas para poner en ejecución regímenes ALD/LFT eficaces.

A continuacion se encuentra una tabla detallada que se enlaza directamente con la guia.